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苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期的公告

时间: 2024-02-03 19:05:05 |   作者: 烟气分析仪

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实

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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四...

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,赞同公司将“年产50万台精密谐波减速器项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金,同意将“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月30日。企业独立董事、监事会及中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人”)对该事项均发表了明确的同意意见。该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  根据中国证监会核发的《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1650号),公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,010.42万股,发行价格为35.06元/股,募集资金总额1,055,453,252.00元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币93,155,485.43元后,公司这次募集资金净额为962,297,766.57元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天健验字(2020)00100号《验资报告》。募集资金到账后,公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

  根据《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,本次公司募投项目及募集资金使用计划如下:

  本次结项的募集资金投资项目为“年产50万台精密谐波减速器项目”。截至目前,该项目已建设完成并投入到正常的使用中,相应募集资金使用情况如下:

  注:节余募集资金金额未包含尚未收到的银行利息收入、现金管理收益等,实际节余募集资金金额以资金转出当日专户项目余额为准。

  本次拟结项的募投项目“年产50万台精密谐波减速器项目”已建设完成并投入到正常的使用中。在首次公开发行董事会以来,发行人始终以募投项目建设为核心任务,在本次募投项目建设过程中将自有资金14,571.93万元用于该项目建设,主要考虑包括本次项目获取了政府专项资金并投入项目建设;公司募投项目实施部分费用支出频繁且零碎,若以募集资金专户直接支付该等费用不便于日常募集资金管理和账户操作;公司募投项目实施涉及从中国香港及境外采购设备,一般会以外币进行结算,募集资金账户换汇流程较为繁琐,支付周期较长,因此使用自有资金进行支付等。

  此外,在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的相关规定,本着节约、合理及有效的原则,严格管控项目建设成本费用支出,加强项目建设的管理和监督,并结合自己技术优势和经验优化方案,合理规划利用现有设备加强部分工序生产效率,降低项目成本和费用等投资金额,使得本次募投项目募集资金有所节余。

  为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况,公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)。上述资金划转完成后,结项募投项目在银行开立的募集资金专户将不会再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐人、开户银行签署的相关监管协议随之终止。

  结合目前公司广泛征集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募集资金投资用途不发生变更的情况下,对“研发中心升级建设项目”达到预定可使用状态的时间做调整,详细情况如下:

  “研发中心升级建设项目”致力于创新公司核心技术,改进公司生产的基本工艺,提高生产效率,主要建设内容有进行场地建设,新购研发、批量测试及检测设备等,其中高端研发设备、检测设备均涉及海外进口的情形,且单价较高。受项目建设期内宏观环境影响,对相关进口设备采购的沟通、谈判、运输、调试等环节均受一定的影响,整体采购周期较长;此外宏观环境影响亦使得项目研发测试工程进度放缓等,项目建设进度较慢。

  本次部分募投项目延期是公司依据项目实施的真实的情况做出的审慎决定,未改变募投项目的投资内容、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

  2024年2月2日,公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》,赞同公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。

  独立董事认为:公司此次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关法律法规。公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期是公司依据项目实施的真实的情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  综上,独立董事同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项。

  公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项是公司依据项目实施的真实的情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司广泛征集资金管理的有关法律法规,符合公司及全体股东的利益,更有助于公司的长远发展。

  因此,监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项。

  保荐人认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已履行了必要的审批程序,符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

  公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项是公司依据项目真实的情况作出的审慎决定,不涉及项目的实施主体、项目内容等变更,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司监督管理指引第2号一一上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。

  综上,保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期事项无异议。

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